kaznu
Проблема легализации денег за последние года стала одной из основных проблем глобального характера, к решению которых привлечены многие страны. Она характерна практически для всех форм организованной преступности, искажает процесс принятия экономических решений, подрывает финансовые учреждения, обостряет социальные проблемы. Поэтому изучение данного курса сформируетосновные положения противодействия легализации незаконных доходов, умение анализировать и предвидеть различные схемы, которые могут использовать преступники, обезопасит субъектов предпринимательства от их участия.
Модуль 1. «Общественная и экономическая опасность отмывания доходов, полученных преступным путем».
Модуль 2. «Формирование глобальной системы ПОД/ФТ».
Модуль 3. «Применение математических моделей для анализа преступной легализации доходов и ее влияния на экономику».
Цель курса состоит в обучении субъектов предпринимательства основным аспектам противодействия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконных денег; освоением знаний по преступным схемам отмывания денег, в которые они могут быть случайно или целенаправленно вовлечены.
ИД1.1 – Освоить основные понятия и подходы впротиводействии легализации незаконных доходов.
ИД 1.2 – Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций.
ИД 1.3 – Пользоваться терминологией, используемой при решении данного вопроса.
ИД 2.1 – Применять содержание и условия международных стандартов в противодействии легализации незаконных доходов в деятельности организаций.
ИД 2.2. – Использовать в управлении функции и методы управления качеством.
ИД 2.3. – Применять показатели качества продукции и методы противодействии легализации незаконных доходов.
ИД 2.4. – Определять показатели, нарушающие законную деятельность каких-либо операций.
ИД 3.1. – Выявлять признаки скрытых незаконных операций.
ИД 3.2. – Использовать в процессе деятельностинормативно-правовую основу организации в борьбе с отмыванием незаконных денег.
ИД 3.3. – Применять стратегии для раскрытия преступлений в сфере деятельности предприятия и проводить их анализй.
ИД 3.4. – Использовать методы противодействия отмыванию денег в процессе своей деятельности.
ИД 4.1. – Обнаруживать проблемы противодействия отмыванию денег, проводить оценку методов, которые являются наиболее эффективными.
ИД 4.2. – Учитывать особенности сферы деятельности и влияния того или иного фактора на развитие событий и уметь предотвращать негативные последствия.
ИД 4.3. – Определять факторы риска и уметь их избежать.
ИД 5.1. – Применять основные методы, способы и средства предотвращения незаконных схем отмыванию денег.
ИД 5.2. – Применять современные подходы к обнаружению данного вида преступления.
ИД 5.3. – Использовать современные виды борьбы с отмыванием денег.
Профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики, специализирующийся на вопросах изучения противодействия легализации незаконных доходов. По данному направлению имеет учебные пособия, публикации, участие в проекте на грантовое финансирование, подготовила магистрантов.
Профессор кафедры менеджмент, специализируется в данном направлении, исследуя экономическую составляющую противодействия легализации незаконных доходов, принимает участие в проекте на грантовое финансирование по обозначенной теме
Старший преподаватель кафедры менеджмент КазНУ имени аль- Фараби, производит расчеты и предлагает модели по эффективной работе противодействия легализации незаконных доходов.